банкиров - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 47

Группа теневых банкиров предстанет перед судом в Санкт-Петербурге

Фигуранты осуществляли деятельность по незаконному кассовому обслуживанию в теневом секторе экономики онлайн-казино и букмекерских контор. 32.mvd.ru »

2025-10-18 15:15

Дело подпольных банкиров из Брянска пошло в суд

По версии следствия, с 2013 по 2023 г годы четыре человека, создав организованную группу, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. bryansknovosti.ru »

2024-9-17 23:14

Нелегальных банкиров задержали за махинации на 7 млрд рублей в Петербурге

В Петербурге поймали семерых подозреваемых в нелегальной банковской деятельности и махинациях на 7 млрд рублей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу. news.rambler.ru »

2024-4-26 19:52

Брянский суд вынес приговоры членам группы подпольных банкиров

Семейная пара из Брянска и житель Смоленской области признаны виновными в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. bryansk.aif.ru »

2024-3-28 17:03

Участница банды незаконных банкиров из Брянска получила условный срок

52-летняя участница банды незаконных банкиров из Брянска получила условный срок и штраф в миллион рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Бежицкий районный суд Брянск рассмотрел уголовное дело о незаконной банковской деятельности, подделке документов и образование фирм через подставных лиц. go32.ru »

2023-8-18 11:11

Брянский суд рассмотрит дело нелегальных банкиров

Суд Брянска вынесет приговор пятерым нелегальным банкирам. Об этом сообщили в региональном УМВД. Брянские следователи завершил расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных фирм и неправомерном обороте денег. go32.ru »

2023-2-14 09:04

16 нелегальных банкиров предстанут перед судом Брянска

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности ушла в суд Брянска. Следователи УМВД России по Брянской области закончили расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества. go32.ru »

2022-9-9 09:51

Нелегальных банкиров осудили в Брянске

Подозреваемые заработали более 27 млн рублей. В Брянске осудили группу нелегальных банкиров. Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о незаконной банковской деятельности и подделке платёжных поручений в отношении трёх брянцев и жительницы Сельцо. go32.ru »

2022-8-6 17:00

Незаконных банкиров задержали в Брянской области

Оборот банковских операций превысил 220 миллионов рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД задержали двух жителей Дятьковского района. Подозреваемые проводили незаконные банковские операции, в том числе инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. go32.ru »

2022-3-2 12:51

В Брянской области задержали банду «черных банкиров»

По версии следствия, оборот банковских операций превысил 220 миллионов рублей, а полученный злоумышленниками доход – 24 миллиона рублей. Задержаны двое жителей Дятьковского района, которые за денежное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. bryansknovosti.ru »

2022-3-1 17:20

Банду нелегальных банкиров задержали в Брянске

За пять лет в незаконный оборот подозреваемые вывели более миллиарда рублей. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в Советский районный суд Брянска. По версии следствия, с марта 2015 года по июнь 2020 года подозреваемые незаконно вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. go32.ru »

2022-1-18 19:06

Банда теневых банкиров предстанет перед судом в Брянской области

В Брянской области предстанет перед судом банда теневых банкиров, которые помогали местным бизнесменам выгодно обналичивать деньги. news.rambler.ru »

2021-6-3 15:59

Банда нелегальных банкиров в Брянской области заработала 600 млн рублей

Теневые финансисты обналичивали денежные средства. Свои услуги оценивали в 12 процентов от каждой транзакции.   В Брянской области нелегальные банкиры стали фигурантами уголовного дела о преступном сообществе. bryansknovosti.ru »

2021-3-2 17:22

Жители Брянской области чаще жалуются на банкиров и страховщиков

В Банк России за год брянцы направили 1642 обращения. Людей волновали вопросы, связанные с возвратом кредитов, начислением процентов по вкладам, сложности, возникающие при оформлении страховых полисов. bryansknovosti.ru »

2020-3-7 08:30

Брянские полицейские задержали банду теневых банкиров

Злоумышленники действовали сразу в нескольких регионах страны, но их штаб, из которого и координировалась вся незаконная деятельность, находился в Брянске. По версии следствия, подозреваемые за вознаграждение помогали коммерческим организациям уходить от уплаты налогов. br-tvr.ru »

2019-7-8 11:51

В Брянске задержали теневых банкиров

Брянскими полицейскими пресечена незаконная деятельность группы теневых банкиров, подозреваемых в осуществлении незаконных коммерческих операций. Как установило следствие, злоумышленники через подставных лиц образовали более десятка финансовых организаций. br-tvr.ru »

2019-5-15 12:08

В Брянске оборот «теневых банкиров» составил почти млрд рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, для незаконной банковской деятельности в Брянске было создано 10 коммерческих организаций. Кроме того, «теневые банкиры» помогали другим юридическим лицам не платить налоги. bryansku.ru »

2019-5-15 18:53

В Брянске полиция задержала банду теневых банкиров

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники организовали через подставных лиц 10 юридических лиц. Они заключали ложные сделки, помогая компаниям уклониться от уплаты налогов. bryansku.ru »

2019-5-14 13:40

В Брянске полиция «накрыла» банду теневых банкиров

Брянская полиция «накрыла» группу подпольных банкиров. Для незаконного обналичивания денег они использовали свыше сотни фирм-однодневок, заработав на махинациях около 53 млн. рублей gorodbryansk.info »

2019-2-13 15:05

В Брянске начался суд над очередной группой «теневых банкиров»

В Брянском районном суде началось рассмотрение резонансного дела о незаконной банковской деятельности в отношении десяти участников организованной преступной группы, выводившей денежные средства в нелегальный оборот gorodbryansk.info »

2018-11-15 13:34

Партнеры

Реклама