2019-5-15 12:08 |
Брянскими полицейскими пресечена незаконная деятельность группы теневых банкиров, подозреваемых в осуществлении незаконных коммерческих операций. Как установило следствие, злоумышленники через подставных лиц образовали более десятка финансовых организаций.
Заключая фиктивные сделки, они помогали юридическим лицам уходить от уплаты налогов. Для придания законного вида финансовым операциям подозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате за готовую продукцию, товары и услуги. По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила восемьсот миллионов рублей, а доход участников группы составил более двадцати одного миллиона рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Осуществление незаконной банковской деятельности", "Неправомерный оборот средств платежей", а также "Уклонение от уплаты налогов". Предполагаемый организатор преступной группы - пятидесятилетний местный житель - сейчас находится под стражей, пять его подельников - под подпиской о невыезде. Полиция не исключает, что фигурантов уголовного дело может быть и больше.
.Подробнее читайте на br-tvr.ru ...
