2020-7-20 15:44 |
Полиция Петербурга накрыла офис «теневых банкиров»
В Санкт-Петербурге за незаконную банковскую деятельность задержали трех женщин. Полицейские полагают, что петербурженки помогали физическим и юридическим лицам незаконно обналичить и скрыть деньги от финансового контроля.Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, организатором схемы стала некая предпринимательница. Её знакомая выполняла роль бухгалтера и изготовливала фиктивные документы и предоставляла их в госорганы. Третья женщина занималась юридическим сопровождением деятельности.Офис «теневые банкиры» открыли на Кирочной улице. За всермя своей деятельности женщины успели обналичить свыше 100 млн рублей за вознаграждение в размере не менее 13% от общей суммы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ). Двум задержанным петербурженкам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одна находится под подпиской о невыезде.
Подробнее читайте на bryansk.rusplt.ru ...