фото показано с : br-tvr.ru

В Брянском районном суде приступили к рассмотрению резонансного уголовного дела о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых - десять человек, занимавшихся "отмыванием" денежных средств.

По версии следствия, обвиняемые, не имея специального разрешения, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение. Для осуществления противоправной деятельности группа использовала расчётные счета более двадцати подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. Общий оборот обналиченных незаконным образом средств составил порядка шестисот шестидесяти миллионов рублей. После задержания подозреваемых сотрудниками ФСБ, потребовалось почти два десятка обысков, чтобы задокументировать весь масштаб преступной деятельности. Была изъята хозяйственно-финансовая документация, печати, чековые книжки, пластиковые карты и валюта. Как нам сообщила старший помощник прокурора Брянского района Наталья Ковалёва, по версии предварительного следствия в период с ноября 2014 по октябрь 2017 года десятью подсудимыми в составе организованной группы совершена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере - более двадцати девяти миллионов рублей. Также они обвиняются в изготовлении поддельных платёжных документов. Кроме того, шести из ним инкриминируется незаконное создание юридических лиц, совершённых в составе группы лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание, которое грозит участникам преступной группы -- до семи лет лишения свободы и штраф - до одного миллиона рублей.

Подробнее читайте на br-tvr.ru ...

238 +