2020-2-17 09:50 |
Впервые за восемь лет ЦБ РФ пересмотрит основания для блокировки счетов
ЦБ РФ изменит критерии сомнительных операций, в результате которых банки могут блокировать счета. Перечень критериев не обновлялся восемь лет — с момента их появления. Прежний список состоял из 100 пунктов — если клиент попадал хотя бы под один, банк был вправе отказать в проведении транзакции. Сейчас предлагается убрать и добавить критерии, по которым операции будут признаны сомнительными. Например, к сомнительным отнесут транзакции, когда клиент отказывается от операции, просит закрыть счет и выдать деньги. Изучается вопрос о включении в перечень подозрительных операций по регулярному снятию наличных физлицами, если деньги переводит юрлицо. Отдельным пунктом идут случаи, когда клиент требует проведения операции по исполнительному документу. Гражданину могут отказать, если у банка есть подозрения, что операция направлена на отмывание или обналичивание денег, пишет РБК. Ранее сообщалось, что с июля 2020 года ЦБ ужесточит процедуру выдачи ипотеки.
Подробнее читайте на bryansk.rusplt.ru ...
