2022-11-14 16:06 |
Преступную схему выявил Росфинмониторинг совместно с Банком России и ФНС Организаторами и участниками криминальной схемы стали кредитные организации, провайдеры, турфирмы, автосалоны и, собственно, прямые выгодополучатели – кафе и рестораны.
Благодаря техподдержке сторонней организации они уводили прямую выручку на подставные счета, затем обналичивали переводы. Клиент кафе рассчитывается картой, средства напрямую поступают на расчетный счет предприятия общепита […].
Подробнее читайте на voshod-surag.ru ...
